Вы находитесь здесь: Главная > Без рубрики > В Саратове задержан организатор сети фирм-однодневок
Post Icon

В Саратове задержан организатор сети фирм-однодневок

Фото: ГУ МВД

ГАЛЕРЕЯ

ГУ МВД вскрыло деятельность группы жителей Саратова, которые специализировались на создании фирм-однодневок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Граждане на постоянной основе регистрировали множество юридических лиц, которые не вели никакую хозяйственную деятельность, а служили прикрытием для финансовых операций. Чтобы придать денежным передвижениям видимость законности, между клиентами “обналичников” и подконтрольными им фирмами заключались договоры на поставку товаров, оказание услуг и агентские договоры с физическими лицами.

Жителя Саратова, который, как полагают в ГУ МВД, разработал незаконную схему обналичивания денег, задержали оперативники регионального УФСБ при участии сотрудников УФНС.

Во время обысков в квартирах, переделанных под офисы, нашли печати, электронно-цифровые подписи, телефоны и документы, которые должны были придать законность работе однодневок.

По факту незаконного создания юридических лиц возбуждено уголовное дело. С организатора взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Его соучастников устанавливает следствие.

КОРОНАВИРУС В САРАТОВЕ И ОБЛАСТИ
Новости, комментарии, что делать и как не заразиться?Заразилось 55539 (+147), выздоровело 50229 (+142), умерло 839

Источник

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий